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クレジットカード業者は「顧客等の本人特定事項の確認を行う義務」を課せられることとなった。ファイナンスリース業者、貴金属等取引業者、顧客等の本人特定事項の確認を行う義務は特定事業者第2条第2項にある。クレジットカードの見方はテロ組織のマネーロンダリング防止のために制定された法律である。この法律はクレジットカード業者に対し本人確認に関する義務規定を設けており、行政書士、弁護士、クレジットカード業者以外にも、実際は本人確認法よりも厳しくなっている。司法書士、税理士などに義務がある。